单选题 1.00分

下列说法正确的有( )。Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过4...

下列说法正确的有( )。Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
  • A.Ⅰ. Ⅱ.
  • B.Ⅲ. Ⅳ.
  • C.Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
  • D.Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

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1 单选题 1.00分
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2 单选题 1.00分
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3 单选题 1.00分
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