三级真题题库 多选题 1分 72.以下关于反洗钱的说法正确的有（ ）。 A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人 C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息 D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ABCD 你可能感兴趣的试题 1 填空题 1分 1.存款人死亡后，存款凭证持有人直接支取或转存存款人存款，邮储机构都视为________________。 点击查看答案 2 填空题 1分 2.“Haveyoumadeanappointment?”中文含义是________________ 点击查看答案 3 单选题 1分 34.商户汇出批量止付后，应逐级上报至（ ）汇兑业务主管部门，主管人员必须核实无误后，根据批量止付处理查询结果，在业务控制台进行相关处理。 A.二级分行 B.一级分行 C.一级支行 D.总行 点击查看答案 4 单选题 1分 35.事后监督的（ ）可以将当天签退的汇兑网点恢复为可签到状态。 A.业务管理员 B.业务主管 C.综合管理员 D.综合主管 点击查看答案 5 单选题 1分 36.所有进入储蓄业务处理系统办理业务的人员身份号以（ ）为单位，由系统按照一定的编制规则生成，在全国范围内唯一。 A.全国 B.省 C.地市 D.县市 点击查看答案
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