第四节 《反洗钱法》

题量：8题
题型：单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第四节 《反洗钱法》, 此试卷为参加"银行业法律法规与综合能力【初级】"的考生提供的"第四节 《反洗钱法》"的答案和解析。
开始做题
下载试卷
App做题

试题预览

1 单选题 0.5分
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。
  • A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
  • B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
  • C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
  • D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
2 多选题 1分
中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。
  • A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
  • B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
  • C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
  • D.负责反洗钱资金监测
  • E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
千题库百度小程序 百度扫一扫练题
千题库公众号二维码 关注千题库公众号

银行业法律法规与综合能力【初级】-题库

千题库下载

进入题库

相关试卷

2022年初级银行从业资格考试《法律法规与综合能力》考前押卷2
2022年初级银行从业资格考试《法律法规与综合能力》考前押卷1
2022年《法律法规》摸底测试卷1
2022年《银行业法律法规与综合能力》精准预测卷1
2022年《法律法规》模考试卷1
2022上半年银行专业初级《法律法规》名家密卷1
2021年《法律法规》摸底测试卷4
2021年《法律法规》摸底测试卷3
2021年《法律法规》摸底测试卷2
2021年《法律法规》摸底测试卷1
2021年《法律法规与综合能力》考前押题卷1
2021年《法律法规与综合能力》考前押题卷2