单选题 0.5分

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。

  • A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
  • B.制定金融机构反洗钱规章
  • C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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2 单选题 0.5分
  • A.针对银行的金融犯罪
  • B.利用便利性金融犯罪
  • C.危害货币管理制度的金融犯罪
  • D.危害金融机构的犯罪
3 单选题 0.5分
  • A.《国民银行法》
  • B.《反泡沫公司法》
  • C.《金融服务改革法案》
  • D.《金融管理法案》
4 单选题 0.5分
  • A.研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议
  • B.负责国际收支、对外债权债务的统计和监测,按规定发布相关信息,承担跨境资金流动监测的有关工作
  • C.依法制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定
  • D.负责依法实施外汇监督检查,对违反外汇管理的行为进行处罚
5 单选题 0.5分
  • A.是相对于基础金融产品的概念
  • B.其价格受基础金融产品或基础变量的影响
  • C.包括期权、期货、互换等
  • D.是重要的风险管理工具,其交易总是会降低银行的风险