单选题 0.5分

根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。

  • A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
  • B.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的.还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
  • C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时.应当要求客户出示有效身份证件.进行核对并登记
  • D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

你可能感兴趣的试题

1 单选题 0.5分
  • A.关注类贷款迁徙率
  • B.呆滞类贷款迁徙率
  • C.损失类贷款迁徙率
  • D.可疑类贷款迁徙率
2 单选题 0.5分
  • A.丙应当履行保证责任,与乙共同向甲追款,追款未果给乙还款6万元
  • B.丙应当履行保证责任,先代甲还款6万元后,再向甲追债
  • C.丙应当履行保证责任,代甲还款6万元
  • D.丙目前可以拒绝承担保证责任
3 单选题 0.5分
  • A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
  • B.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的.还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
  • C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时.应当要求客户出示有效身份证件.进行核对并登记
  • D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
4 单选题 0.5分
  • A.增加收入
  • B.降低风险
  • C.增加流动性
  • D.调剂短期资金余缺