风险管理【中级】题库

单选题 0.50分

新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（　　）的过程。

  • A.风险事件
  • B.风险结果
  • C.风险类型
  • D.风险等级
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2 多选题 2.00分
商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有（　　）。
  • A.声誉风险
  • B.法律风险
  • C.操作风险
  • D.信用风险
  • E.市场风险
4 单选题 0.50分
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。
  • A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
  • B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
  • C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
  • D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
5 多选题 2.00分
新产品／业务风险管理原则包括（　　）。
  • A.统一性
  • B.公开性
  • C.全面性
  • D.时效性
  • E.统筹性
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