风险管理【中级】题库

判断题 1分

我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

  • A.正确
  • B.错误
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2 多选题 2分
《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
  • A.隐瞒毒品犯罪
  • B.恐怖活动犯罪
  • C.走私犯罪
  • D.贪污贿赂犯罪
  • E.黑社会性质的组织犯罪
3 多选题 2分
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
  • A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
  • B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
  • C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
  • D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
  • E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
4 单选题 1分
5 单选题 1分
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。
  • A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
  • B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
  • C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
  • D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
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